Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"<BR>14.02.2023 16:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</P>
<P>Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1: О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Договору №011О9R от 05.10.2018 о предоставлении банковских гарантий между Обществом (Принципал) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Гарант).</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:</P>
<P>
</P>
<P>Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Договору №011О9R от 05.10.2018 о предоставлении банковских гарантий между Обществом (Принципал) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Гарант), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола. </P>
<P>Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Дополнительного соглашения, указанного в настоящем Протоколе.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: </P>
<P>13.02.2023 г. Протокол № 05-2023.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент</P>
<P>Д.Н. Сологуб</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.02.2023г.</P>